Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Descripción

• Módulo 1: Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

• • Tema 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas.
  • Tema 2: Sujetos obligados
  • Tema 3: Medidas de diligencia debida
  • Tema 4: Procedimientos y medidas de control interno
  • Tema 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos
  • Tema 6: Medidas especificas de control y protección
  • Tema 7: Casos o supuestos especiales
  • Tema 8: Infracciones y sanciones
  • Tema 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Tema 10: Bibliografía
  • Tema 11: Glosario
  • Tema 12: Autoevaluaciones Finales