Compliance Nivel Profesional
El presente curso tiene como finalidad introducir al alumno en el mundo del Compliance, que además de constituir una nueva función profesional, ya existente desde hace mucho tiempo en países de nuestro entorno, ofrece muchas oportunidades laborales y nuevos nichos de mercados para trabajadores y profesionales del mundo del Asesoramiento Legal. Sin duda el Compliance va a representar un cambio en la cultura empresarial y también en nuestra sociedad en general, por lo que debemos adelantarnos para poder satisfacer las obligaciones que la última reforma del Código Penal impone a las personas jurídicas.Con la realización del presente curso, nivel profesional, el alumno quedará acreditado para realizar el curso nivel experto, el cual le capacitará para realizar la consultoría de Compliance a cualquier organización de manera integral.
Descripción
- Módulo 1: Compliance Officer y alcance de la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
- Tema 1: Introducción al concepto del Compliance Officer.
- Tema 2: La profesión del Compliance Officer y la relación con otros profesionales
- Tema 3: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Tema 4: Circular 1/2016 de la Fiscalía General Del Estado
- Módulo 2: El Programa de Compliance. Requisitos que deben cumplir los Modelos de Prevención de delitos.
- Tema 5: El Programa de Compliance.
- Tema 6: Elementos del Modelo de Organización y gestión de Riesgos Penales
- Tema 7: El Comité de Compliance
- Tema 8: Medios probatorios para la exclusión o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. El repositorio de evidencias
- Tema 9: La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo
